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                      极速飞艇网址

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                      极速飞艇网址恒通物流股份有限公司

                      发布时间:2019-04-26 07:56 作者:admin

                        本议案经董事会审议通事后,尚需提交股东大会审议。

                        4、集会以扶助3票、辩驳0票、弃权0票通过了《2018年度利润分拨预案》的议案。

                        为正在上述金融机构统治以上额度和限日内的贷款,公司授权总司理将公司相闭资产质押/典质给相应的金融机构,并授权总司理确定相闭资产的评估价钱、统治相闭的确手续和缔结全盘闭联文献(网罗但不限于缔结贷款合同、质押/典质合同以及其他执法文献等)。

                        注册资金:15,000万元

                        第三届监事会第五次集会决议的告示

                        子公司银行授信额度供应担保的告示

                        公司独立董事以为:“公司本次供应担保的对象均为公司的子公司,要紧是为了知足该等公司寻常的临盆筹备的必要,不存正在损害公司和股东便宜的状况。上述担保事项吻合闭联法则,其计划序次合法、有用。咱们协议公司为上述公司供应担保,并协议将该事项提交公司股东大会实行审议。”

                        截止2018年12月31日,公司非公然辟行股票召募资金专户存储的确情景如下:

                        经核查,保荐机构以为:恒通股份2018年度召募资金的存放与应用吻合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金收拾和应用的囚禁恳求》及《上海证券交往所上市公司召募资金收拾主意(2013年修订)》等规矩的闭联法则,对召募资金实行了专户存储和专项应用,不存正在变相改良召募资金投向和损害股东便宜的情景,不存正在违规应用召募资金的状况。

                        本议案还需提交股东大会审议。

                        紧要实质提示:

                        (3)“固定资产算帐”项目合并至“固定资产”项目;

                        (2)公司全?#39318;?#20844;司恒福绿洲从事LNG加气站的维持和运营、LPG分销零售营业。该营业的筹备形式为:从上逛的商业商处采购LNG,通过自修LNG加气站为车辆充装LNG并贩卖;从上逛的商业商处采购LPG,以自提或送货等时势向周边客户贩卖。

                        本次董事会由董事长刘振东主理,与会董事就各项议案实行了审议,外决通过了以下事项:

                        树立日期:2015年3月25日

                        公司授权总司理正在上述投资种类和额度限度行家使计划权并缔结闭联合同文献或和议等原料,公司收拾层结构闭联部?#22336;?#34892;。授权限日自公司2018年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有用。

                        (1)“应收单据”及“应收账款”项目合并为新增的“应收单据及应收账金钱目”;

                        (1)公司控股子公司华恒能源(中邦石化参股27%)从事LNG的商业与物流营业。该营业的筹备形式为:从上逛的海外进口接受站或液化工场采购LNG,经物流运输向客户贩卖。

                        详睹《恒通物流股份有限公司闭于利润分拨计划的告示》,(        告示编号:2019-017)2019年4月26日,上海证券交往所网站()。

                        两者的替换性显示正在:LNG贩卖的紧要终端客户是工业用户,这也是都会?#35745;?#20844;司的要紧客户。工业用户能够较量LNG和管道自然气的到厂代价崎岖和保供性后自立选拔。两者的互补性显示正在:都会?#35745;?#20844;司也是LNG的用户。

                        恒福绿洲系恒通股份全?#39318;?#20844;司。

                        经山东和信司帐师事件所(奇特普及联合)审计,本公司2018年度完成利润总额62,351,151.50元,归属于母公司股东的净利润47,069,510.46元。公司拟以截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以资金公积金转增4股,派浮现金盈利0.47元(含税),?#24067;?#27966;浮现金盈利9,475,200元(含税),糟粕未分拨利润留待往后年度分拨,转增后公司总股本将增至282,240,000股。

                        本议案还需提交股东大会审议。

                        公司全?#39318;?#20844;司恒福绿洲、优化物流和控股子公司华恒能源、通港物流、一点科技为了进一步增添营业范围,必要富裕愚弄银行惜贷救援。为?#21496;?#25588;控股子公司的坚固起色,恒通股份为上述五家公司的银行授信供应担保。目前,上述五家控股子公司筹备情景精良,他日也将依据本质营业必要慎重向银行贷款。所以,被担保方具备归还债务的才?#35029;?#35813;担保事项的危险较小。

                        2018年自然气能源?#23478;淮文?#28304;的比例约8%(较前一年扩大约1个百分点,煤炭消费初度降至60%以下)。依据邦产和进口自然气现有状况,若要至2020年自然气能源?#23478;淮文?#28304;的比例?#25191;?0%,那么自然气的对外依存度将进一步升高。我邦远期方向是到2030年自然气正在中邦一?#25991;?#28304;消费中所占比例?#25191;?5%。

                        (二)公司内部需实行的审批序次

                        公司经中邦证券监视收拾委员《闭于准许恒通物流股份有限公司初度公然辟行股票的批复》(证监许可【2015】1188号)准许,并经上海证券交往所协议,初度公然辟行百姓币普及股(A股)30,000,000股,发行代价为每股面值1元,每股发行代价8.31元,召募资金总额为百姓币249,300,000.00元,扣除发行用度百姓币38,014,793.70元,召募资金净额为百姓币211,285,206.30元。上述召募资金到位情景经山东和信司帐师事件所(奇特普及联合)验证,并出具和信验字(2015)第000034号验资陈述。公司设立了闭联召募资金专项账户。召募资金到账后,已?#36824;?#23384;放于该召募资金专项账户内。

                        上述担保的有用期自公司股东大会审议通事后,闭联和议缔结之日起一年。

                        季度数据与已披露按期陈述数据分歧证明

                        详睹2019年4月26日上海证券交往所网站()。

                        紧要实质提示

                        闭于2019年度贷款融资估计额度

                        法定代外人:张景荣

                        本议案经董事会审议通事后,尚需提交股东大会审议。

                        现依据中邦证券监视收拾委员会《上市公司囚禁指引第 2 号——上市公司召募资金收拾和应用的囚禁恳求》(证监会告示[2012]44 号)及《上海证券交往所上市公司平素新闻披露办事备忘录第一号暂时告示花样指引第十六号上市公司召募资金存放与应?#20204;?#26223;的专项陈述》的相闭法则,恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2018年度召募资金存放与应?#20204;?#26223;做如下专项陈述:

                        14、集会以扶助9票、辩驳0票、弃权0票,扶助票数占通盘董事人数的100%,审议通过了闭于《应用局部自有资金进货理产业物》的议案;

                        恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)为升高公司资金应用效用,正在不影响公司主买卖务运营及平素资金流转必要的条件下,公司拟合理愚弄阶段性闲置资金进货低危险短期(不超出一年)的理产业物,委托理财金额不超出50,000万元百姓币(以发作额动作盘算法式并毗连十二个月内轮回应用额度,资金可滚动应用)

                        1、2015年头度公然辟行股票召募资金

                        本议案还需提交股东大会审议。

                        ●委托理财金额:50,000万元。

                        公司从事的LNG?#28909;计?#33829;业网罗LNG的商业与物流、LNG加气站的维持和运营、LPG的分销零售等。

                        (二)前次平素闭系交往的估计和推广情景

                        恒通物流股份有限公司

                        所以,从交往的商品、墟市上下逛的参加者?#30830;?#38754;来看,LNG墟市与管道自然气墟市存正在分歧。

                        四、独立董本家儿睹

                        恒通物流股份有限公司董事会

                        2019年4月25日,公司召开第三届董事会第六次集会,审议通过了《应用局部自有资金进货理产业物》的议案,该议案尚需提请股东大会审议。

                        7、集会以扶助9票、辩驳0票、弃权0票,扶助票数占通盘董事人数的100%,审议通过了闭于《公司2018年年度陈述正文及摘要》的议案;

                        (三) 投票式样:本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和搜集投票相联合的式样

                        详睹公司《恒通物流股份有限公司闭于召开2018年年度股东大会的通告》(        告示编号:2019-026)2019年4月26日上海证券交往所网站()。

                        5 公司对宏大司帐?#27573;?#20462;正缘由及影响的阐述证明

                        针对该议案公司独立董事发布独立主睹:“公司 2019年度董事及其他高级收拾职员薪酬计划联合了公司 2019年度订定的筹备方向及本质完结情景,2019年度薪酬合理。公司 2019年度董事及其他高级收拾职员的报答订定吻合公司本质情景,审议序次吻合《公司章程》和相闭执法规矩的法则,不存正在损害?#34892;?#32929;东便宜的状况。”

                        本议案还需提交股东大会审议。

                        七、监事会主睹

                        公司全?#39318;?#20844;司港恒?#25191;?#20381;托龙口港区为正在港货色供应贮存、装卸?#28909;?#32844;。

                        二、调动董事、监事的情景

                        注册资金:5,000万元百姓币

                        (一)公司第三届董事会第六次集会决议

                        恒通物流股份有限公司董事会

                        2、公司独立董本家儿睹

                        自有资金进货理产业物的告示

                        9、集会以扶助9票、辩驳0票、弃权0票,扶助票数占通盘董事人数的100%,审议通过了闭于《2018年度内部独揽评议陈述》的议案;

                        ●本次担保没有供应反担保。

                        解云飞:男,中邦邦籍,无境外居留权,1993年1月至2010年12月正在龙口市鑫龙运输公司任人?#20445;?011年2月至今历任港恒?#25191;?#36164;源、?#25191;?#21496;理、恒通物流股份有限公司总司理助理。

                        12、集会以扶助9票、辩驳0票、弃权0票,扶助票数占通盘董事人数的100%,审议通过了闭于《董事及其它高级收拾职员报答》的议案;

                        (二)公司要紧营业所老手业情景证明

                        依据《召募资金专项存储及应用收拾轨制》并联合临盆筹备必要,公司正在2018年3月与银行设立召募资金应用专户。2018年3月,公司及东兴证券分辨与中邦工商银行股份有限公司龙口支行、太平银行股份有限公司烟台龙口支行缔结了《召募资金专户存储三方囚禁和议?#36144;?#21516;时,公司本次非公然辟行股票召募资金投资项目“LNG 物流项目”的奉行主体为全?#39318;?#20844;司山东优化物流有限公司(以下简称“山东优化”),山东优化为本次召募资金存储设立了三个专项存储账户。公司、山东优化、东兴证券分辨与中邦维持银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行缔结了《召募资金专户存储四方囚禁和议?#36144;?#19978;述和议与上海证券交往所《召募资金专户存储三方囚禁和议(范本)》不存正在宏大分歧。

                        3.2 陈述期分季度的要紧司帐数据

                        经通盘监事相同协议,造成决议如下:

                        详睹《恒通物流股份有限公司闭于2018年度平素闭系交往估计的告示》,(        告示编号:2019-019)2019年4月26日上海证券交往所网站()。

                        3、华恒能源

                        五、闭联人及接洽主意

                        二 公司基础情景

                        一、委托理财概述

                        恒通物流股份有限公司闭于为控股

                        截止2018年12月31日,召募资金项目参加的的确情景如下:

                        注2:北海新奥华恒物流有限公司为公司联营企业,发作采购及贩卖双向营业系公司与其合营从上逛采购后,之间内部交往结算所致。

                        五、累计对外担保数目及过期担保的数目

                        证明:①2016年6月22日,公司第二届董事会第九次集会审议通过了《闭于应用召募资金等额置换以银行?#21368;一?#31080;付出召募资金投资项宗旨议案》,该议案法则了公司他日应用银行?#21368;一?#31080;付出召募资金项目所需资金并等额置换的操作流程,公司按资金审批流程审批付款,并创设单据台账,?#26222;?#37096;编制《银行?#21368;一?#31080;付出情景明细外》并抄送保荐代外人,经保荐代外人审核无贰言后,?#26222;?#37096;通过银行?#21368;一?#31080;付出的召募资金投资项目对应金钱的等额资金能够从召募资金专项账户中转到公司通常账户。

                        本次利润分拨预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议核准,敬请遍及投资者贯注投资危险。

                        依据公司2019年度的筹备安插和资金需讨情况,为确保公司营业寻常展开,保险公司的资金需求,确定2019年度公司拟向金融机?#32929;?#35831;的归纳授信20亿元。以上归纳授信的限日为一年,自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日。

                        三、独立董本家儿睹

                        三、本年度召募资金的本质应?#20204;?#26223;

                        恒通物流股份有限公司

                        董事、监事及公司副总司理退职的告示

                        1、LNG?#28909;计?#33829;业

                        2016年6月,公司正在第二届董事会第九次集会审议通过了《闭于应用召募资金等额置换以银行?#21368;一?#31080;付出召募资金投资项宗旨议案》,该议案法则了公司他日应用银行?#21368;一?#31080;付出召募资金项目所需资金并等额置换的操作流程,公司按资金审批流程审批付款,并创设单据台账,?#26222;?#37096;编制《银行?#21368;一?#31080;付出情景明细外》并抄送保荐代外人,经保荐代外人审核无贰言后,?#26222;?#37096;通过银行?#21368;一?#31080;付出的召募资金投资项目对应金钱的等额资金能够从召募资金专项账户中转到公司通常账户。2018年度,公司以召募资金置换了以银行?#21368;业?#20184;的募投项目金钱10,375.31万元。此中,2015年首发项目置换1,450.14万元,2018年非公然项目置换8,925.17万元。

                        (4)汽车租赁营业

                        1、公司LNG商业物流营?#23548;?#22266;伸长必要资金保险

                        ●本闭系交往不影响本公司的独立性,公司的要紧营业不会所以类交往而对闭系人造成依赖。

                        因为LNG的上逛供应充斥、LNG接受站结构靠近我邦东部要紧自然气应?#20204;?#22495;,LNG进口占我邦自然气进口的比例逐年上升。依据壳牌公司宣布的《2019年LNG前景陈述》,我邦2018年进口自然气中,管道自然气进口3,661万吨,同比伸长16%;液化自然气进口5,378万吨,同比伸长40%,进口LNG是我邦自然气的要紧泉源添补。

                        公司全?#39318;?#20844;司恒通租赁向客户供应各样型轿车、?#32479;?#30340;筹备性租赁专业任职。

                        ① 相对独立于自然气墟市的LNG墟市

                        一、 召募资金基础情景

                        (二)通过适度低危险短期理财,能够升高资金应用效用、取?#27599;?#23450;的投资效益、扩大公司收益,吻合公司通盘股东的便宜。

                        截止2018年12月31日,公司初度公然辟行股票召募资金已应用完毕,召募资金专户销户前所发作的利钱依然转入公司自有资金账户,召募资金专户一连销户。

                        (三)经独立董事署名确认的独立董本家儿睹

                        (二)经独立董事署名确认的独立董本家儿睹

                        ●公司2018年度利润分拨计划为:公司拟以截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以资金公积金转增4股,派浮现金盈利0.47元(含税),?#24067;?#27966;浮现金盈利9,475,200元(含税),糟粕未分拨利润留待往后年度分拨。

                        公司持有一点科技有限公司64%的股权。

                        详睹《恒通物流股份有限公司闭于应用局部自有资金进货理产业物的告示》,(        告示编号:2019-021)2019年4月26日上海证券交往所网站()。

                        筹备限度:自然气(含甲烷的;压缩的)、自然气(含甲烷的;液化的)、管道?#35745;?#33258;然气)、石油气(液化的)、丙烯、乙烷(液化的)、丙烷的不带有贮存措施的筹备;普及货运;危机货色运输(2类1项、2类2项、3类、4类1项、5类1项、8类)?#35805;?#28382;开发租赁;?#35745;?#28790;具拼装;?#35745;?#25514;施及管网的?#25165;?#21644;安置;?#35745;?#24037;程的施工;?#35745;?#22806;、?#35745;?#25253;警器、?#35745;?#37319;暖热水炉、?#35745;?#27773;锅、?#35745;?#28909;水器的贩卖;?#35745;?#28790;具及零部件的贩卖、维修;自有衡宇租赁。(有用限日以许可证为准)(依法须经核准的项目,经闭联部分核准后方可展开筹备勾?#20445;?/p>

                        2018年4月4日,公司召开第二届董事会第二十二次集会,审议通过了《应用局部闲置召募资金眼前添?#26500;?#21160;资金》的议案,协议应用闲置召募资金中的25,000万元眼前添?#26500;?#21160;资金。应用限日自公司第二届董事会第二十二次集会审议通过之日起最长不超出12 个月。

                        本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在任何失?#23548;?#24405;、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质真实实性、确?#34892;?#21644;完善性担?#22791;?#20154;及连带负担。

                        ?#26377;?#35201;方面看,除了古板物流企业老手?#30340;?#23547;求起色,更众本领型的从事互联网新闻本领任职的公司进入到物风行业,旨正在晋升物流运输效用。

                        3、集会以扶助9票、辩驳0票、弃权0票,扶助票数占通盘董事人数的100%,审议通过了闭于《2018年度独立董事述职陈述》的议案;

                        本议案还需提交股东大会审议。

                        注册资金:8,500万元百姓币

                        注册所在: 山东省烟台市龙口市黄山馆镇一村

                        公司用于投资理财的资金为闲置自有资金。正在吻合邦度执法规矩、保险资金安闲及确保不影响公司寻常临盆筹备的条件下,合理愚弄闲置资金投资理财?#28982;?#35768;升高资金的应用效用,?#26448;?#22815;取?#27599;?#23450;的投资收益,吻合公司和通盘股东的便宜,不存正在损害公司及通盘股东,异常是?#34892;?#32929;东便宜的状况。

                        及授权统治相闭贷款事宜的告示

                        恒通物流股份有限公司

                        二、证明会召开的功夫、地方

                        1、恒福绿洲

                        二、闭系?#36739;热?#21644;闭系闭连

                        2、集会以扶助9票、辩驳0票、弃权0票,扶助票数占通盘董事人数的100%,审议通过了闭于《2018年度总司理办事陈述》的议案。

                        各公司信用景遇均精良,基础情景如下:

                        本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在任何失?#23548;?#24405;、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质真实实性、确?#34892;?#21644;完善性担?#22791;?#20154;及连带负担。

                        详睹《恒通物流股份有限公司闭于调动公司董事、监事的告示》        告示编号(2019-024)2019年4月26日上海证券交往所网站()。

                        法定代外人:刘振东

                        ●被担保人名称:华恒能源有限公司(以下简称“华恒能源”)、山东恒福绿洲新能源有限公司(以下简称“恒福绿洲”)、山东优化物流有限公司(以下简称“优化物流”)、山东省通港物流有限公司(通港物流)、一点科技有限公司(一点科技)。

                        本议案还需提交股东大会审议。

                        截至2018年12月31日,公司兼并口径未分拨利润为2.65亿元。公司依据所处行业和今朝本质筹备情景,应用留存未分拨利润实行主买卖务规模的参加,并正在进入筹备平定期落后一步升高现金分红比例。

                        LNG墟市是专指以LNG动作交往产物的墟市。这个墟市由上逛LNG接受站和LNG液化工场、中逛LNG商业物流企业和下逛LNG终端用户组成的墟市。从上逛来看,管道自然气墟市的上逛召集正在三桶油;LNG墟市的上逛网罗邦内的液化工场(其气源以三桶油为主)和以三桶油为主的海外LNG进口接受站。?#26377;?#24066;终端客户来看,管道自然气的终端客户网罗住户用户和非住户用户(工业、贸?#23376;?#25143;);LNG的终端客户网罗都会?#35745;?#20844;司、车用加气站、非住户用户。

                        详睹2018年4月26日上海证券交往所网站()。

                        针对该议案公司独立董事发布独立主睹:“山东和信司帐师事件所(奇特普及联合)正在本次2018年度?#26222;?#38472;述审计及内控审计流程中办事?#20004;?#36127;责,阐扬?#21496;?#33391;的职业精神,较好地实行了两边签署的营业商定书所法则的负担与负担。准时为本公司出具了审计陈述,并对公司?#26222;?#20869;控相闭办事的鼎新提出了踊跃提议。礼聘序次吻合《公司章程》和相闭执法规矩的法则,不存正在损害?#34892;?#32929;东便宜的状况。”

                        2、2018年非公然辟行股票召募资金

                        2、为保障公司各项办事的高效运转,依据《公法律》和《公司章程》的相闭法则,公司监事会提名孟祥红密斯为公司第三届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日止。

                        2.集会召开地方:上海证券交往所“上证e互动”平台,网址为

                        公司初度公然辟行召募资金的准许投?#39318;?#39069;为21,131.66万元。截至2018年12月31日,公司已累计应用召募资金21,156.87万元,2018年度应用召募资金2,153.12万元,公司初度公然辟行股票召募资金依然应用完毕。召募资金应?#20204;?#26223;比较外如下:

                        ?#26377;?#27714;方面看,跟着邦民经济的起色,全社会对物流运输的需求稳步晋升,并且?#39539;蕁?#20919;链等脾气化物流需求迅疾起色,都对公道物流带来了新的需求。

                        归纳授信种类网罗但不限于:短期滚动资金贷款、中永恒乞贷、银行?#21368;一?#31080;、保函、信用证、典质贷款等。的确授信额度、限日、利率及担保式样等条目以公司于闭联金融机构最终签署的合同或和议为准。

                        筹备限度:普及货运,道道危机货色运输(2类1项、3类、4类1项、5类1项、8类);货运代庖;货色?#25191;ⅲ?#19981;含危机品);人力装卸、搬运、工程板滞施工;衡宇租赁,开发租赁,泊?#31561;?#32844;?#35805;羆省?#37030;内船舶代庖;货运新闻接洽;货色及本领的进出口营业(邦度控制或禁止的除外);预包装食物、散装食物、玉?#20303;?#22823;豆、小麦、大麦、高粱、矿石(不含邦度节制筹备的矿石)、钢材、木柴及其成品、铝材、化工原料(不含危机化学品)、煤炭、石油焦、?#22266;俊?#21270;?#30465;?#22609;料成品的批发、零售。(依法须经核准的项目,经闭联部分核准后方可展开筹备勾?#20445;?/p>

                        三、闭系交往要紧实质和订价战略

                        2017年7月12日召开的第二届董事会第十八次集会,审议通过了《闭于应用局部闲置召募资金眼前添?#26500;?#21160;资金的议案》,协议将4,000万元闲置召募资金眼前添?#26500;?#21160;资金,应用限日自董事会审议核准之日起不超出12个月。截止2018年7月11日,公司已将上述用于眼前添?#26500;?#21160;资金的4,000万元偿还至召募资金账户,并将偿还情景通告了保荐机构。

                        二、公司选用的危险独揽步骤

                        注1:本次平素闭系交往估计的闭系方南山集团有限公司网罗其闭系公司,格润富德农?#37327;?#25216;股份有限公司包罗其控股公司。

                        筹备限度:危机货色运输(2类一项、3类),自然气(富含甲烷的)、丙烷、石油气的批发(无?#25191;ⅲ?#20197;上三项凭有用《危机化学品筹备许可证》筹备,有用期至2021年12月18日);对自然气项宗旨投资。

                        1、为保障公司各项办事的高效运转,依据《公法律》和《公司章程》相闭法则,经董事会提名委员会确认,董事会提名解云飞先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。

                        四、留存未分拨利润的实在用处以及估计收益情景

                        2015年头度公然辟行股票召募资金应?#20204;?#26223;如下:

                        董事会将提请股东大会授权公司总司理依据营业展开必要与银行本质授信情景,正在前述额度内决?#31080;?#32852;项目贷款金额,并代外公司统治乞贷、典质担保等闭联手续,缔结闭联执法文献。正在上述总额度内,单次授信营业统治无需另经董事会审议。

                        针对该议案公司独立董事发布独立主睹:“闭于估计公司2019年度闭系交往是因寻常的临盆筹备必要而发作的,交往的外决序次合法合规,订价平?#30465;?#20844;道、合理,不存正在损害公司和其他股东异常是?#34892;?#32929;东便宜的情景。咱们协议将该议案提交公司股东大会审议。”

                        本议案经董事会审议通事后,尚需提交股东大会审议。

                        公司4季度归属于上市公司股东的净利润未?#28023;?#32536;由参睹“第四节 筹备情景道论与阐述 一、筹备情景道论与阐述”。

                        本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在任何失?#23548;?#24405;、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质真实实性、确?#34892;?#21644;完善性担?#22791;?#20154;及连带负担。

                        二、本次司?#25910;?#30053;调换的的确情景及对公司的影响

                        2018年,公司为南山集团有限公司及其独揽的闭系公司供应物流运输及闭联任职,完成收入7,546万元,正在前次平素闭系交往的估计限度内。

                        3.1 近3年的要紧司帐数据和?#26222;?#30446;标

                        以公司截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以资金公积金转增4股,派浮现金盈利0.47元(含税),?#24067;?#27966;浮现金盈利9,475,200元(含税),糟粕未分拨利润留待往后年度分拨。

                        二、公司本次现金分红吻合公司章程的法则

                        □实用  √不实用

                        □实用  √不实用

                        ② 晋升了物流运输的结构效用。无车承运试点企业通过线上资源合理设备,完?#19978;?#19979;物流高效运转,促实行业“降本增效”。

                        六、上?#26696;?#31034;附件

                        金额单元:百姓?#20197;?/p>

                        1、公司第三届董事会第六次集会决议

                        恒通物流股份有限公司闭于应用局部

                        (二)履约才略阐述

                        本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在任何失?#23548;?#24405;、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质真实实性、确?#34892;?#21644;完善性担?#22791;?#20154;及连带负担。

                        5 经董事会审议的陈述期利润分拨预案或公积金转增股本预案

                        详睹2019年4月26日上海证券交往所网站()

                        4 山东和信司帐师事件所(奇特普及联合)为本公司出具了法式无保存主睹的审计陈述。

                        我邦自然气进口网罗了通过管道进口和LNG接受站进口两?#36136;?#21183;。此中,管道进口要紧网罗中亚管线、中缅管线;LNG接受站则散布正在我邦东部沿海的各个区域,上逛气源则来自澳大利亚、卡塔尔等众个LNG出口邦。

                        本议案还需提交股东大会审议。

                        4 公司对司?#25910;?#30053;、司帐臆想调换缘由及影响的阐述证明

                        6、集会以扶助3票、辩驳0票、弃权0票通过了《公司2018年度召募资金存放与本质应?#20204;?#26223;的专项陈述》的议案

                        该营业系公司正在从事古板物流营业的基本上,适应货源运力成婚需乞降安闲运营收拾需求,将互联网闭联本领与物流营业联合而发作。

                        搜集投票起?#26500;?#22827;:自2019年5月16日

                        恒通物流股份有限公司监事会

                        一、证明会类型

                        紧要实质提示:

                        3、互联网+车联网+物流营业

                        采用上海证券交往所搜集投票体系,通过交往体系投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的交往功夫?#21361;?#21363;9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

                        三、对公司的影响

                        ●集会召开地方:上海证券交往所“上证e互动”平台,网址为

                        ●委托理财投资类型:低危险、短期(不超出一年)理产业物。

                        2、集会以扶助3票、辩驳0票、弃权0票通过了《公司2018年年度陈述正文及摘要》的议案。

                        (一)委托理财的基础情景

                        (2)正在“?#26222;?#29992;度”项目下分辨列示“利钱用度”和“利钱收入”明细项目。

                        本议案经董事会审议通事后,尚需提交股东大会审议。

                        (三)公司2018年度其他单?#26102;?#31995;交往金额的确情景如下:

                        ③ LNG与管道自然气之间的替换性与互补性

                        六、司帐师对2017年度召募资金存放与应?#20204;?#26223;的鉴证主睹

                        注册所在:山东烟台龙口市龙港街道烟潍公道道南

                        本次委托理财事项尚未缔结合同(或和议)。公司与拟进货理产业物的银行等金融机构之间不存正在闭系闭连,故本次委托理财不组成闭系交往。

                        诸君独立董事以为:

                        15、集会以扶助9票、辩驳0票、弃权0票,扶助票数占通盘董事人数的100%,审议通过了闭于《闭于2019年度为控股子公司供应担保》的议案;

                        一、平素闭系交往基础情景

                        恒通物流股份有限公司董事会

                        三、董事会主睹

                        3 公司要紧司帐数据和?#26222;?#30446;标

                        本议案经董事会审议通事后,尚需提交股东大会审议。

                        金额单元:百姓?#20197;?/p>

                        注册所在:山东省烟台市龙口市经?#27599;?#36767;区河?#31995;?#21271;264省道东

                        公司全?#39318;?#20844;司恒通吊装为客户供应风电开发、板滞开发等装置的专业吊装任职。

                        (二)召募资金本质投资项目调换

                        注:恒福绿洲及华恒能源承受担保的限度网罗其部下的分子公司。

                        详睹《恒通物流股份有限公司控股子公司银行授信额度供应担保的告示》,        告示编号(2019-022),2019年4月26日上海证券交往所网站()。

                        二、监事蚁合会审议情景

                        2018年度召募资金存放与应?#20204;?#26223;的

                        3 面对终?#32929;?#24066;的情景和缘由

                        1.集会召开功夫:2019年5月8日

                        二、被担保情面况

                        详睹《恒通物流股份有限公司闭于2018年度召募资金存放与应?#20204;?#26223;的专项陈述》(        告示编号:2019-020)2019年4月26日,上海证券交往所网站()。

                        恒通物流股份有限公司董事会

                        注册所在:山东省烟台市龙口市经?#27599;?#36767;区河?#31995;?#21271;264省道东

                        5、集会以扶助3票、辩驳0票、弃权0票通过了《2018年度内部独揽评议陈述》的议案。

                        筹备限度:软件开辟;新闻软件任职,新闻软件开辟与贩卖,墟市营销规划;通过新闻软件本领从事物流任职;企业投资收拾(依法须经核准的项目,经闭联部分核准后方可展开筹备勾?#20445;?#26410;经金融囚禁部分核准,不得从事接收存款、融资担保、代客理财等金融营业),企业收拾接洽;公道物流?#25191;ⅰ?#20013;转基地及其配?#29366;?#26045;投资、维持、开辟;盘算机?#24067;案?#21161;开发、数码产物及耗材的批发零售;盘算机搜集工程,体系集成;普及货运(无车承运),煤炭、尿素、化?#30465;?#30707;油焦、?#22266;俊?#38050;铁、木柴、煅烧焦、铝矾土、木片、矿石的批发零售;粮食?#21512;?#20973;借粮食部分核发的《粮食?#23637;?#35768;可证》展开筹备勾?#20445;?#36142;存;蔬菜?#21512;?#36142;存(不含冷?#22330;?#20919;藏、保鲜);豆粕、面粉、麸皮贩卖;ETC电子开发代庖贩卖;钢材、水泥、石子、?#31893;场⒌理?#25209;发零售。(依法须经核准的项目,经闭联部分核准后方可展开筹备勾?#20445;?/p>

                        “公司做出此预案两全了股东合理回报、公司的本?#31034;?#36935;及可接连起色的必要,吻合相闭执法规矩及《公司章程》闭于利润分拨的闭联法则,不存正在损害?#34892;?#32929;东便宜的状况。咱们协议该议案。”

                        12、集会以扶助3票、辩驳0票、弃权0票通过了《闭于2019年度为控股子公司供应担保》的议案。

                        闭联人:程业

                        11、集会以扶助3票、辩驳0票、弃权0票通过了《应用局部自有资金进货理产业物》的议案。极速飞艇网址

                        (五)本年度召募资金置换单据垫付项目资金情景

                        详睹《公司2018年度召募资金存放与应?#20204;?#26223;的专项陈述》,(        告示编号:2019-020)2019年4月26日,上海证券交往所网站()。

                        2、2018年非公然辟行股票召募资金

                        3、北海新奥华恒物流有限公司

                        本议案还需提交股东大会审议。

                        注册资金: 3,000万元

                        5 公司债券情景

                        (一)闭系?#20132;?#30784;情景

                        (一) 股东大会类型和届次

                        三、列入职员

                        3、互联网+车联网+物流营业

                        5、集会以扶助9票、辩驳0票、弃权0票,扶助票数占通盘董事人数的100%,审议通过了闭于《董事会审计委员会2018年度履职情景陈述》的议案;

                        2 陈述期公司要紧营?#23548;?#20171;

                        树立日期:2016年9月21日

                        ●股东大会召开日期:2019年5月16日

                        详睹2019年4月26日上海证券交往所网站()

                        因为物风行业正在邦民经济中的紧要基本性位子,我邦永远存正在物流本钱较高的题目。而题目的症结正在于邦内物风行业举座上“零、散、小、弱”的墟市方式,必要实行有针对性的需要侧组织性鼎新。

                        恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次集会于2019年4月15日发出通告,于2019年4月25日14:00时正在公司集会室召开,集会应出席监事3人,本质出席监事3人,本次集会的通告和召开序次吻合《中华百?#23637;?#21644;邦公法律》和《恒通物流股份有限公司章程》的相闭法则。

                        筹备限度:铝锭.铝型材系列.毛纺织系列.打扮系列.板材系列.宾馆.旅馆.能源.逛乐.修立.企业临盆的铝型材成品.板材家具.纺织品.打扮.进出口商品.企业临盆科研所需的原辅质料.板滞开发.仪器仪外及零配件和闭联本领 * 加工.贩卖.收拾任职 * ;园艺博览、文明?#24080;?#20114;换;房地产开辟筹备;?#25191;ⅲ?#19981;含危机化学品)?#25442;?#37329;贩卖;海产物养?#24120;?#34913;宇、土地、开发的租赁。(依法须经核准的项目,经闭联部分核准后方可展开筹备勾当)。

                        详睹公司《恒通物流股份有限公司闭于应用局部自有资金进货理产业物的告示》(        告示编号:2019-021)2019年4月26日上海证券交往所网站()。

                        ●本公司及合股公司无过期担保。

                        7、集会以扶助3票、辩驳0票、弃权0票通过了《闭于聘任山东和信司帐师事件所(奇特普及联合)为公司2019年度审计机构》的议案。

                        本议案经董事会审议通事后,尚需提交股东大会审议。

                        (六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票序次

                        注册所在:山东省龙口市龙口开辟区海岱庙张

                        1、2015年头度公然辟行股票召募资金

                        4.3 公司与本质独揽人之间的产权及独揽闭连的方框图

                        恒通物流股份有限公司

                        注册资金:10,600万元百姓币

                        公司控股子公司一点科技要紧从事无车承运人新闻化平台的开辟和运营。该营业的筹备形式为:一方面为货主单元供应运力任职,另一方面为运力单元供应货运订单。正在此流程中,一点科技分辨与货主单元和运力单元签署物流任职合同,商定运价、结算运?#36873;?#25285;当相应物流负担。

                        (四) 现场集会召开的日期、功夫和地方

                        公司与上述闭系方的闭系交往要紧为公司平素筹备闭联的采购/出售产物、供应物流任职等营业,全盘交往均与闭联的交往方签署书面和议,交往代价按平?#30465;?#20844;道、公然的规则,以墟市代价为基本洽商确定。

                        √实用□不实用

                        为了楷模召募资金的收拾和应用,升高资金应用效用和效益,?#36362;?#25237;资者权力,本公司依照《中华百?#23637;?#21644;邦公法律?#36144;ⅰ?#20013;华百?#23637;?#21644;邦证券法?#36144;ⅰ?#19978;海证券交往所股票上市正派?#36144;ⅰ?#19978;海证券交往所上市公司召募资金收拾法则》?#30830;?#21017;,联合公司本质情景,订定了《恒通物流股份有限公司召募资金应用收拾轨制?#36144;?/p>

                        本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在任何失?#23548;?#24405;、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质真实实性、确?#34892;?#21644;完善性担?#22791;?#20154;及连带负担。

                        本议案还需提交股东大会审议。

                        本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在任何失?#23548;?#24405;、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质真实实性、确?#34892;?#21644;完善性担?#22791;?#20154;及连带负担。

                        为正在上述金融机构统治以上额度和限日内的货款,公司授权总司理将公司相闭资产质押/典质给相应的金融机构,并授权总司理确定相闭资产的评估价钱、统治相闭的确手续和缔结全盘闭联文献(网罗但不限于缔结贷款合同、质押/典质合同及其他执法文献等)

                        恒通物流股份有限公司董事会

                        四、调换召募资金投资项宗旨资金应?#20204;?#26223;

                        截至2018年12月31日,召募资金投资项目未发作对外让与或置换。

                        恒通物流股份有限公司

                        2018年非公然辟行召募资金应?#20204;?#26223;比较外

                        (二)召募资金应用和盈余情景

                        2、古板物流营业

                        (2)车联网+物流营业

                        8、集会以扶助9票、辩驳0票、弃权0票,扶助票数占通盘董事人数的100%,审议通过了闭于《聘任山东和信司帐事件所(奇特普及联合)为公司2019年度审计机构》的议案;

                        2018年6月15日,财务部财务部宣布的《闭于修订印发2018年度通常企业报外花样的通告》(财会[2018]15号),对通常企业?#26222;?#25253;外花样实行了修订。2019年4月25日,公司召开第三届董事会第六次集会,审议通过了《闭于公司司?#25910;?#30053;调换的议案》,依据通告恳求对公司的司?#25910;?#30053;实行调换。

                        ② 处境?#36362;?#24517;要起色自然气能源

                        依据公司 2019年度的筹备安插和资金需讨情况,为确保公司营业寻常展开,保险公司的资金需求,确定 2019年度公司拟向金融机?#32929;?#35831;的归纳授信20亿元。以上归纳授信的限日为一年,自2018年年度股东大会通过之日起至 2019年年度股东大会召开日。

                        本议案经董事会审议通事后,尚需提交股东大会审议。

                        ① LNG是自然气的液体样式

                        (三)召募资金投资项?#24691;讯?#22806;让与或置换

                        注册所在:山东省龙口市南山工业园

                        公司正在接连扩展LNG商业物流营业的基本上,谋略与中邦石化、龙口港集团等单元协同投资维?#33267;?#21475;LNG接受站项目,该项目预估投资范围较大,公司必要资金储存。

                        依据公司营业起色必要,公司及部下子公司正在2019年度拟向银行及其他金融机?#32929;?#35831;归纳授信总额百姓币不超出20亿元。该归纳授信总额涵盖了众家金融机构对公司及子公司的合计授信额度,最终结果以各金融机构本质审批的授信额度为准。有用期自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。

                        (2)驾校培训

                        公司从事的古板物流营业是通过自有车辆或外包车辆,为客户供应公道整车物流运输任职。公司承运的货种网罗原油、液碱等危机化学品;公司自有车辆依照能源应用类型能够划分为柴油重卡和自然气重卡。

                        截至2018年12月31日,召募资金本质投资项目未发作调换。

                        因为自然气能源的大肆实行和运用,我邦自然气消费量迅?#37319;?#38271;。但同时,因为邦内自然气需要受限于勘测和开采的本领和参加,增速无法相应成婚。2018年我邦自然气对外依存度约为45%,较2017年的40%络续伸长。2018年我邦进口9,039万吨自然气,超出日本成为?#23621;?#31532;一自然气进口大邦。

                        (四)用闲置召募资金眼前添?#26500;?#21160;资金情景证明

                        本议案经董事会审议通事后,尚需提交股东大会审议。

                        18、集会以扶助9票、辩驳0票、弃权0票,扶助票数占通盘董事人数的100%,审议通过了闭于《创议召开2018年年度股东大会》的议案。

                        召开的日期功夫:2019年5月16日9点00分

                        本议案经董事会审议通事后,尚需提交股东大会审议。

                        公司2018年非公然辟行召募资金的准许投?#39318;?#39069;为38,089.85 万元。截至2018年12月31日,公司已累计应用召募资金20,682.72万元,2018年度应用召募资金20,682.72万元。召募资金应?#20204;?#26223;比较外如下:

                        三、独立董事和监事会的主睹

                        13、集会以扶助3票、辩驳0票、弃权0票通过了《闭于公司司?#25910;?#30053;调换》的议案。

                        一、董事、监事?#26696;?#24635;司理退职的基础情景

                        (4)“工程物资”项目合并至“正在修工程”项目;

                        1、集会以扶助3票、辩驳0票、弃权0票通过了《2018年度监事会办事陈述》的议案。

                        LNG是自然气正在零下273摄氏度下的液体样式,LNG进程气化?#32479;?#20026;普及的自然气,所以两者动作能源正在要紧机能方面分别不大。LNG相对付常例自然气通过管道运输,其通过专用运输船或LNG槽车实行运输。所以,LNG能够不受限于管道铺设的节制,更容易天真的实行运输。

                        2018年度,本公司不存正在调换召募资金投资项宗旨情景。

                        公司委托理财资金仅限于进货低危险、短期(不超出一年)理产业物,不得用于证券投资,也不得进货以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理产业物。

                        (4)LNG墟市正在统统自然气墟市中具有独立性

                        一、监事蚁合会召开情景

                        (二) 股东大会聚集人:董事会

                        孟祥红?#21495;?#20013;邦邦籍,无境外居留权,2010年7月结业于中?#37319;?#19996;省委?#25215;#?006年3月至2013年11月正在龙口市开辟区经贸局任科?#20445;?014年7月至今正在恒通物流股份有限公司历任办公室主任、驾校培训中央主任。

                        一、本次司?#25910;?#30053;调换概述

                        ●本议案尚需提交股东大会审议

                        2018年度现金分红证明会的预告告示

                        4、通港物流

                        本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在任何失?#23548;?#24405;、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质真实实性、确?#34892;?#21644;完善性担?#22791;?#20154;及连带负担。

                        依据《公司章程》的法则,公司现金分红的的确条目和比例为:“公司当年完成节余,?#20197;?#21152;以前年度亏本和依法提取公积金后,累计未分拨利润为正?#25285;?#19988;审计机构对公司的该年度?#26222;?#38472;述出具无保存主睹的审计陈述,公司应该选用现金式样分拨利润。每年以现金式样分拨的利润不少于当年度完成的兼并报外可供分拨利润的20%。”

                        2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级收拾职员保障年度陈述实质真实实、确?#23567;?#23436;善,不存正在失?#23548;?#24405;、误导性陈述或宏大漏掉,并担?#22791;?#20154;和连带的执法负担。

                        紧要实质提示:

                        ●审议序次:本次利润分拨计划尚需公司2018年度股东大会审议通过。

                        详睹公司《恒通物流股份有限公司闭于为控股子公司银行授信额度供应担保的告示》(        告示编号:2019-022)2019年4月26日上海证券交往所网站()。

                        本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在任何失?#23548;?#24405;、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质真实实性、确?#34892;?#21644;完善性担?#22791;?#20154;及连带负担。

                        调动董事、监事尚需提请公司股东大会审议。

                        公司从事的古板物流营业隶属于公道物风行业,进而属于物流运输行业。物流运输行业正在统统邦民经济中处于基本性位子,公道物流具有天真、便捷的特色,是物流运输行业的紧要构成局部。

                        本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在任何失?#23548;?#24405;、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质真实实性、确?#34892;?#21644;完善性担?#22791;?#20154;及连带负担。

                        2、格润富德农?#37327;?#25216;股份有限公司

                        注册资金:1,000万元百姓币

                        管道气的墟市代价进程众次鼎新,目前是采用发改委订定各省的门站诱导代价,并对管道输送的运费?#20110;?#20316;出商定;各个?#35745;?#20844;司采购管道自然气后,依照本地物价局的法则,向住户及非住户用户依照法则分别订价贩卖。

                        注:公司于2018年6月让与龙口市恒通汽车商业有限公司100%股权。

                        □实用√不实用

                        2、物流运输行业

                        (二)本次司?#25910;?#30053;调换对公司的影响

                        本议案经董事会审议通事后,尚需提交股东大会审议。

                        1、集会以扶助9票、辩驳0票、弃权0票,扶助票数占通盘董事人数的100%,审议通过了闭于《2018年度董事会办事陈述》的议案。

                        √实用  □不实用

                        1、2019年4月25日,公司第三届董事会第六次集会审议了《闭于估计公司2019年度闭系交往的议案》,并协议提交公司股东大会审议。

                        详睹2019年4月26日上海证券交往所网站()

                        恒通物流股份有限公司董事会

                        恒通物流股份有限公司闭于召开

                        4.1 普及股股东和外决权光复的优先股股东数目及前10 名股东持股情景外

                        (2)“应收利钱”及“应收股利”项目合并至“其他应收款”项目;

                        2 导?#30053;?#20572;上市的缘由

                        五、董事会主睹

                        (一)子公司情景

                        注册所在:山东省烟台市龙口市经?#27599;?#36767;区河?#31995;?#21271;

                        (1)从“收拾用度”项目中拆分出“研发用度”项目;

                        本次司?#25910;?#30053;调换只影响报外列示,不影响损益和全盘者权力。

                        本议案经董事会审议通事后,尚需提交股东大会审议。

                        依据《上海证券交往所上市公司现金分红指引?#36144;ⅰ?#38381;于促进上市公司召开投资者证明会办事的通告》等闭联法则,为使遍及投资者越发总共、长远地舆会公司情景,公司决计召开投资者证明会,就公司2018年度经买卖绩、现金分红等的确情景与遍及投资者实行富裕互换。

                        ② 我邦LNG进口占自然气举座进口比例逐年晋升

                        详睹《恒通物流股份有限公司闭于2019年度平素闭系交往估计的告示》,(        告示编号:2019-019),2019年4月26日上海证券交往所网站()。

                        恒通物流股份有限公司

                        车联网依据运用类型能够分为交通安?#23567;?#20132;通效用和新闻任职。此中,交通安闲运用网罗前向火速呼唤、碰撞预警、对向超车、火速制动预警等和驾?#35805;?#38386;闭联运用;交通效用运用网罗拥堵提示、限速提示、ETC等晋升交通效用的运用;新闻任职运用网罗长途车辆诊断、保护颐养等。

                        二、召募资金收拾情景

                        召开地方:恒通物流股份有限公司六楼集会室

                        公司股东大会补选发作新的董事、监事生效前,张景荣先生和?#28304;?#29814;密斯将络续实行董事和监事的职责。正在此,公司及公司董事会对张景荣先生和?#28304;?#29814;密斯正在任职时代为公司起色所做出的功劳体?#31181;孕母?#21160;!

                        (一)公司应用闲置自有资金实行理产业物投资是正在确保公司平素筹备和资金安闲的条件下实行的,不会影响公司主买卖务的寻常展开。

                        公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第六次集会审议通过了公司《2018年度利润分拨预案?#36144;?#20844;司9名董事均协议该利润分拨计划。

                        七、保荐机构的核查主睹

                        (1)互联网+物流营业

                        我邦冬季自然气需求因为北方采暖的缘由会比夏日大幅扩大,即自然气需求的峰谷差较大。正在进入采暖季后往往会产生自然气供应的缺口,自然气代价相应产生鲜明的晋升。保险采暖时节自然气的供应,对自然气上逛供应企业不只仅是经济上的道理,更众的是民生的必要。为了应对采暖时节的需求伸长,上逛企业通过维?#25191;?#27668;库、提前采?#21495;?#36135;、代价调度等时势调度峰谷差。不过跟着自然气能源消费范围的晋升,需求峰谷差的题目以及相应的代价颠簸永远是行业紧要特色。

                        公司董事会授权公司收拾层就寝闭联职员对理产业物实行预估和预测,进货后实时阐述和监控理产业物的投向和项目发扬情景。如评估浮?#25191;?#27491;在不妨影响公司资金安闲的危险身分,将实时选用相应的步骤,独揽投资危险

                        2017年11月,邦度交通运输部印发了《闭于进一步做好无车承运人试点办事的通告》(交办运函[2017]1688号)。一年众从此,无车承运人试点运转情景如下:

                        3、被担保方买卖执照?#20174;?#20214;

                        公司独立董事、监事会有权对资金应?#20204;?#26223;实行监视与反省,需要时能够礼聘专业机构实行审计。

                        筹备限度:液化自然气(LNG)筹备及进出口,LPG筹备(有用限日以许可证为准)。新能源本领开辟;汽车配件、五金配件、?#35745;?#29992;具及配套开发的批发、零售;市政公用工程、化工及石油工程、机电安置工程的项目收拾、本领任职(不含工程安置施工);液化自然气加气开发操作技术培?#25285;换?#37329;成品批发、零售。(依法须经核准的项目,经闭联部分核准后方可展开筹备勾?#20445;?/p>

                        恒通物流股份有限公司(以下简称“恒通股份”或“公司”)于2019年4月25日召开第三届董事会第六次集会,审议通过了《闭于2018年度利润分拨预案》的议案,的确实质详睹《恒通物流股份有限公司闭于利润分拨计划的告示》,(            告示编号:2019-017)2019年4月26日,上海证券交往所网站()。

                        1、自然气能源行业

                        详睹《恒通物流股份有限公司闭于司?#25910;?#30053;调换的告示》        告示编号(2019-023)2019年4月26日上海证券交往所网站()。

                        10、集会以扶助3票、辩驳0票、弃权0票通过了《公司监事报答》的议案。公司现有监事3人,2019年度监事会报答为6-150万元之间;

                        9、集会以扶助3票、辩驳0票、弃权0票通过了《闭于估计公司2019年度闭系交往》的议案。

                        公司及控股子公司2019年度向金融机?#32929;?#35831;融资额度吻合公司临盆筹备和起色的必要及闭联执法规矩的法则,有利于公司的深刻起色,对公司营业的迅疾展开起?#25509;?#36291;的饱吹功用。本次授信及贷款申请不会给公司带来宏大?#26222;?#21361;险,且未损害?#34892;?#32929;东的便宜,咱们协议本次授信贷款事项。

                        ●集会召开式样:上海证券交往所“上证e互动”搜集平台的“上证E访道”项目

                        2015年7月,公司会同邦信证券股份有限公司与上述开设召募资金专户的银行缔结了《召募资金三方囚禁和议?#36144;?017年6月,东兴证券成为公司2017年非公然辟行股票的保荐机构,依据闭联法则,东兴证券承接了对公司初度公然辟行股票的接连督导办事,2017年8月,公司与东兴证券及中邦维持银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中邦工商银行股份有限公司龙口支行、中邦光大银行股份有限公司烟台龙口支行?#26377;?#31614;署《召募资金三方囚禁和议?#36144;?/p>

                        本议案还需提交股东大会审议。

                        鉴于此,公司订定了上述现金分红计划。

                        本议案还需提交股东大会审议。

                        2、公司独立董事孙明?#19978;?#29983;、徐向?#38556;?#29983;和张?#20132;?#20808;生于会前对该议案实行了审查,协议将其提交董事会审议,并发布如下独立主睹:

                        2015年头度公然辟行召募资金应?#20204;?#26223;比较外

                        16、集会以扶助9票、辩驳0票、弃权0票,扶助票数占通盘董事人数的100%,审议通过了闭于《闭于公司司?#25910;?#30053;调换》的议案;

                        详睹公司《恒通物流股份有限公司闭于调动公司董事、监事的告示》(        告示编号:2019-024)2019年4月26日上海证券交往所网站()。

                        恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”或“恒通股份”)于2019年4月25日召开了第三届董事会第六次集会,审议通过了《公司2019年度贷款融资估计额度及授权统治相闭贷款事宜》的议案。的确实质如下:

                        ① 战略大?#36742;?#25588;自然气能源起色

                        针对该议案公司独立董事发布独立主睹:“公司做出此预案两全了股东合理回报、公司的本?#31034;?#36935;及可接连起色的必要,吻合相闭执法规矩及《公司章程》闭于利润分拨的闭联法则,不存正在损害?#34892;?#32929;东便宜的状况。咱们协议该议案。”

                        一、担保情?#26696;?#36848;

                        4.2 公司与控股股东之间的产权及独揽闭连的方框图

                        本事项尚须进程股东大会审议通过。

                        (3)LNG是自然气能源的紧要添补

                        本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议核准。

                        14、集会以扶助3票、辩驳0票、弃权0票通过了《闭于调动监事》的议案。

                        法定代外人:刘振东

                        筹备限度:物流代庖,普及货色运输,货色专用运输(集装箱),危机货色运输(2类、3类、8类),?#25191;?#29702;货(不含危机品),一类机动车维修(大?#34892;?#36135;车维修),危机货色运输车辆维修,汽车配件、五金配件、汽?#25285;?#19981;含轿?#25285;?#36137;卖,起重吊装,工程板滞施工,衡宇、板滞开发租赁。(依法须经核准的项目,经闭联部分核准后方可展开筹备勾?#20445;?/p>

                        (一)本次司?#25910;?#30053;调换的的确实质

                        紧要实质提示:

                        本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在任何失?#23548;?#24405;、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质真实实性、确?#34892;?#21644;完善性担?#22791;?#20154;及连带负担。

                        公司其他主买卖务系缠绕古板物流营业配套睁开筹备,的确情景如下:

                        2016年12月,发改委宣布《能源起色十三五筹备》,提出2020年我邦能源起色中,自然气的产量?#25191;?,200亿立方米,自然气消费占比升高到10%。2017年1月,发改委推出《自然气起色十三五筹备》,对《能源起色十三五筹备?#20998;?#38381;于自然气的起色做出了?#25913;?#31609;备。

                        公司经中邦证券监视收拾委员会证监许可[2017]1867号文《闭于准许恒通物流股份有限公司非公然辟行股票的批复》的准许,向特定对象非公然辟行24,000,000股百姓币普及股,每股面值1元,每股发行代价16.23元,召募资金总额为百姓币389,520,000.00元,扣除各项发行用度合计百姓币8,621,509.43元,本质召募资金净额为百姓币380,898,490.57元。上述资金到位情景业经山东和信司帐师事件所(奇特普及联合)验证,并出具和信验字(2018)第000020号验资陈述。

                        五、备查文献

                        13、集会以扶助9票、辩驳0票、弃权0票,扶助票数占通盘董事人数的100%,审议通过了闭于《公司2018年度召募资金存放与本质应?#20204;?#26223;的专项陈述》的议案;

                        公司于2018年4月25日召开了第三届董事会第六次集会登第三届监事会第五次集会,审议通过了《闭于调动董事的议案》及《闭于调动监事的议案?#36144;?/p>

                        公司现有董事?#26696;?#31649;15人,2019年度董事报答为6-150万元之间;独立董事津贴为每人每年6万元;其他高管职员年度报答为6-150万元之间。

                        4 股本及股东情景

                        √实用□不实用

                        4、其他主买卖务

                        公司LNG商业物流营业正在2016年、2017年和2018年分辨完成买卖收入17.28亿元、36.34亿元和52.75亿元,维?#23548;?#22266;伸长趋向。因为该营业上逛气源采购经常采用预付金钱的时势,所以正在需求旺季必要资金保险。

                        经山东和信司帐师事件所(奇特普及联合)审计,本公司2018年度完成利润总额62,351,151.50元,归属于母公司股东的净利润47,069,510.46元。公司拟以截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以资金公积金转增4股,派浮现金盈利0.47元(含税),?#24067;?#27966;浮现金盈利9,475,200元(含税),糟粕未分拨利润留待往后年度分拨,转增后公司总股本将增至282,240,000股。

                        17、集会以扶助9票、辩驳0票、弃权0票,扶助票数占通盘董事人数的100%,审议通过了闭于《闭于调动公司董事》的议案。

                        (二)各公司2018年?#26222;?#26223;遇

                        法定代外人?#26680;?#20462;波

                        公司子公司云通?#21069;?#20381;托车联网、ADAS等本领,埋头于车?#26223;?#38386;驾驶与聪慧交通的磋商与实行。云通?#21069;?#36890;过为“两客一危”车?#26223;?#32622;智能开发,为车主单元或政府搭修后台安闲收拾平台,为物流企业供应了安闲收拾的举座处置计划,最终下降运转车辆潜正在事件率,裁汰事件耗?#36873;?#20113;通?#21069;驳?#31609;备形式网罗直接向物流企业贩卖、引入保障公司合营等众?#36136;?#21183;。

                        本议案还需提交股东大会审议。

                        □实用  √不实用

                        二、授权统治情景

                        山东和信司帐师事件所(奇特普及联合)对《恒通物流股份有限公司2018年度召募资金存放与应?#20204;?#26223;的专项陈述》实行了专项审核,并出具了《恒通物流股份有限公司2018年度召募资金存放与应?#20204;?#26223;鉴证陈述》,发布主睹为:公司《2018年度召募资金存放与应?#20204;?#26223;专项陈述》的编制吻合中邦证券监视收拾委员会《上市公司囚禁指引第 2 号——上市公司召募资金收拾和应用的囚禁恳求》(证监会告示[2012]44 号)及《上海证券交往所上市公司平素新闻披露办事备忘录第一号暂时告示花样指引第十六号上市公司召募资金存放于应?#20204;?#26223;的专项陈述》等相闭法则,正在全盘宏大方面如实反响了贵公司2018年度召募资金存放与应?#20204;?#26223;。

                        闭于2019年度平素闭系交往估计的告示

                        四、独立董本家儿睹

                        四、投资者列入式样

                        法定代外人:韩继深

                        公司第三届董事会第六次集会审议通过《闭于公司司?#25910;?#30053;调换的议案》,依据财务部宣布的《闭于修订印发2018年度通常企业报外花样的通告》(财会[2018]15号),对公司?#26222;?#25253;外花样实行了修订。

                        1 陈述期内要紧筹备情景

                        截至本告示出具日,公司及其控股子公司对外担保总额为百姓币0万元,上市公司对控股子公司供应的担保总额为百姓币15,000万元。

                        闭于利润分拨计划的告示

                        本议案还需提交股东大会审议。

                        单元:元  币种:百姓币

                        优化物流系恒通股份全?#39318;?#20844;司。

                        三、联合所处行业特色、起色阶段和自己筹备形式、节余?#20110;取?#36164;金需求等身分,对付本次现金分红计划的证明

                        1.投资者可正在证明会召开功夫段内上岸上海证券交往所“上证e互动”搜集平台(),通过“上证e访道”?#25913;?#19982;公司参会职员实行互动互换和疏通。

                        三 筹备情景道论与阐述

                        □实用  √不实用

                        恒通物流股份有限公司董事会

                        详睹2019年4月26日上海证券交往所网站()

                        闭于召开2018年年度股东大会的通告

                        本次司?#25910;?#30053;调换仅对公司?#26222;?#25253;外项目列示发作影响,对公司损益、总资产、净资产不发作骨子影响。

                        恒通物流股份有限公司闭于调动公司

                        (一)本质召募资金金额和资金到账功夫

                        ●委托理财限日:不超出一年。

                        ●集会召开功夫:2019年5月8日下昼15:00

                        6、集会以扶助9票、辩驳0票、弃权0票,扶助票数占通盘董事人数的100%,审议通过了闭于《2018年度利润分拨预案》的议案;

                        2018年非公然辟行股票召募资金应?#20204;?#26223;如下:

                        公司于2019年4月25日召开的第三届监事会第五次集会审议通过了公司《2018年度利润分拨预案?#36144;?#20844;司3名监事均协议该利润分拨计划。

                        恒通物流股份有限公司董事会

                        4、集会以扶助9票、辩驳0票、弃权0票,扶助票数占通盘董事人数的100%,审议通过了闭于《2018年度?#26222;?#20915;算陈述》的议案;

                        ③ 我邦自然气能源对外依存度逐年升高

                        1、2015年头度公然辟行股票召募资金

                        公司?#37327;?#20381;照《公法律?#36144;ⅰ?#35777;券法?#36144;?#20013;邦证券监视收拾委员会《上市公司囚禁指引第 2 号——上市公司召募资金收拾和应用的囚禁恳求》(证监会告示[2012]44号)、上海交往所公布的《上海证券交所易上市公司召募资金召募资金收拾主意(2013年修订)?#36144;?#20844;司《召募资金收拾轨制》?#30830;?#21017;应用召募资金,并实时、确实、确?#23567;?#23436;善实行闭联新闻披露办事,不存正在违规应用召募资金的状况。

                        公司持有华恒能源有限公司73%的股权。

                        恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)指日收到公司董事、副总司理张景荣先生、监事?#28304;?#29814;密斯的书面退职陈述。张景荣先生因个因缘由辞去公司第三届董事会董事、公司董事会下设各项专业委员会以及公司副总司理的相应?#25300;瘢源?#29814;密斯因个因缘由辞去公司第三届监事会监事?#25300;瘛?/p>

                        公司要紧的全资公司和控股子公司因营业起色的必要,拟正在2019年向银行等金融机?#32929;?#35831;授信额度,的确情景如下:

                        (1)自然气能源动作基本机能源,处于迅疾起色期

                        3、集会以扶助3票、辩驳0票、弃权0票通过了《2018年度?#26222;?#20915;算陈述》的议案。

                        紧要实质提示:

                        10、集会以扶助9票、辩驳0票、弃权0票,扶助票数占通盘董事人数的100%,审议通过了闭于《公司2019年度贷款融资估计额度及授权统治相闭贷款事宜》的议案;

                        涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭联账户以及沪股通投资者的投。

                        □实用  √不实用

                        上述闭系交往为公司临盆筹备流程中与闭系方发作的寻常营业走动,有利 于保障公司的寻常临盆筹备和下降本钱。公司与上述闭系人实行的闭系交往苛 格死守“平?#30465;?#20844;道、公然”的墟市交往规则及闭系交往订价规则,不存正在损害 公司和股东便宜的状况,且上述闭系交往占公司整年的买卖收入和买卖本钱的比 重较小,故不会所以类交往而对闭系人造成依?#25285;?#19981;会对公司独立性发作影响。

                        恒通物流股份有限公司董事会

                        恒通物流股份有限公司

                        ●委托理财受托方:银行等金融机构。

                        详睹《恒通物流股份有限公司闭于利润分拨计划的告示》,(        告示编号2019-017)2018年4月26日,上海证券交往所网站()。

                        正在交通安闲方面,依托ADAS本领的辅助驾驶体系愚弄安置于车上许许众众的传感器,正在第?#32423;?#38388;网罗车外里的处境数据。其实行的静、动态物体辨识、侦测与追踪等本领统治,或许让驾驶者正在最短功夫内察觉不妨发作的危机,以惹起贯注和升高安?#34892;浴?/p>

                        3 公司通盘董事出席董事蚁合会。

                        √实用  □不实用

                        (一)平素闭系交往实行的审议序次

                        (二)经独立董事署名确认的事前认同主睹

                        闭于司?#25910;?#30053;调换的告示

                        本议案经董事会审议通事后,尚需提交股东大会审议。

                        1 公司简介

                        11、集会以扶助6票、辩驳0票、弃权0票,闭系董事刘振东、于江水和张景荣3?#25442;?#36991;该议案的外决,扶助票数占参加投票的董事人数的100%,审议通过了闭于《估计公司2019年度闭系交往》的议案;

                        恒通物流股份有限公司

                        ③ 楷模了物流运输的运营作为。试点企业通过?#37327;?#25215;运人筛选法式、健?#20826;?#20449;侦察档案、奉行全流程危险收拾、完竣保障赔付机制?#30830;?#23376;,渐渐创设起涵盖全链条、各枢纽?#26696;?#22240;素的收拾体例,不只有用楷模了遍及?#34892;?#36135;运企业的运营作为,同时也晋升了无车承运人自己的任职品德。

                        法定代外人?#21644;?#20043;朋

                        截止2018年12月31日,召募资金项目参加的的确情景如下:

                        紧要实质提示:

                        (一)公司从事的要紧营?#23548;?#31609;备形式

                        一、 召开集会的基础情景

                        2、优化物流

                        注册资金:1,000万元百姓币

                        一、2019年贷款融资估计额度

                        第三届董事会第六次集会决议的告示

                        单元:元  币种:百姓币

                        截至2018年12月31日,公司初度公然辟行召募资金情景存放情景如下:

                        2017年3月,邦度环保部宣布《京津冀及周边地域2017年大气污染防治办事计划》,该计划奉行限度笼?#30452;本?#22825;津以及河北省、河南省、山西省和河南省的26个地级市(简称“2+26都会”)。计划以革新区域处境气氛质地为焦点,以裁汰重污染气象为核?#27169;?#20247;措并举深化冬季大气污染防治,总共下降区域污?#20061;?#25918;负荷。

                        6 与上年度?#26222;?#38472;述比拟,对?#26222;?#25253;外兼并限度发作变革的,公司应该作出的?#20998;?#26126;。

                        2018年4月24日,公司第二届董事会第二十三次集会审议了《闭于估计公司2018年度闭系交往的议案?#36144;?#35813;议案于2018年5月18日经公司2017年年度股东大会审议通过。估计的闭系交往的确情景如下:

                        公司列入本次证明会的职员网罗:公司董事长、总司理、?#26222;?#24635;监、董事会秘书。

                        1、南山集团有限公司

                        公司持有通港物流有限公司65%的股权。

                        2、2018年非公然辟行股票召募资金

                        咱们进程审核,以为公司2018年年度陈述的编制序次和审议序次吻合邦度的执法规矩、《公司章程》和公司内部的相闭收拾法则,实质和花样吻合中邦证监会和上海证券交往所的相?#23637;熘品?#21017;。陈述中所包罗的新闻客观地反响了公司陈述时代的筹备收拾和?#26222;?#26223;遇等本质情景,不存正在任何失?#23548;?#24405;、误导性陈述或者宏大漏掉。

                        1、资产欠债外

                        八、闭联危险提示

                        “公司估计的2019年平素闭系交往是因寻常的临盆筹备必要而发作的,交往的外决序次合法合规,订价平?#30465;?#20844;道、合理,不存正在损害公司和其他股东异常是?#34892;?#32929;东便宜的情景。咱们协议将该议案提交公司股东大会审议。”

                        六、独立董本家儿睹

                        五、召募资金应用及披露中存正在的题目

                        上述闭系方为依法存续的企业法人,筹备景遇精良,具有交往的履约才略。

                        5、一点科技

                        ② LNG墟市区别于管道气墟市的订价机制

                        上海证券交往所:

                        详睹公司《恒通物流股份有限公司闭于公司司?#25910;?#30053;调换的告示》(        告示编号:2019-023)2019年4月26日上海证券交往所网站()。

                        (一)公司第三届董事会第六次集会决议

                        (四)2019年度平素闭系交往估计金额和种别

                        注册所在:广西北海市铁山港区兴港镇金港大道?#25300;?#20892;场十?#20248;裕?#25658;程重钢厂对面)

                        (5)“应付单据”及“应付账款”项目合并为新增的“应付单据及应付账款”项目。

                        四、闭系交往的宗旨和对上市公司的影响

                        4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情景

                        2018年度,公司完成买卖收入604,268.64万元,同比扩大47.67%;2018年公司归属于上市公司股东的净利润为4,706.95万元,较2017年低落24.03%;筹备勾当发作的现金流量净额为-1,242.86万元。

                        2、公司LNG营业向上逛结构必要资金储存

                        LNG的贩卖代价基础?#29992;?#22687;市化订价,依据墟市需要需求的身分确定代价。

                        (五) 搜集投票的体系、起止日期和投票功夫。

                        本次司?#25910;?#30053;调换仅对?#26222;?#25253;外项目列示发作影响,对恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”或“恒通股份”)损益、总资产、净资产不发作影响。

                        ① 督促了资源整合和集?#35745;?#33394;。无车承运人愚弄转移互联网等优秀新闻本领,整合了大批的货源车源,并通过新闻搜集完成了零落运力、货源、站场等资源的召集改变和优化设备,渐渐向导和策动行业从“零、散、小、弱”向集约化、范围化、结构化偏向起色。

                        (一)各公司基础情景

                        搜集投票体系:上海证券交往所股东大会搜集投票体系

                        ●本次股东大会采用的搜集投票体系:上海证券交往所股东大会搜集投票体系

                        法定代外人?#33322;?#20113;飞

                        (四)公司第三届监事会第五次集会决议

                        (2)自然气行业的时令性特色

                        本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在任何失?#23548;?#24405;、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质真实实性、确?#34892;?#21644;完善性担?#22791;?#20154;及连带负担。

                        2018年年度股东大会

                        恒通物流股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届董事会第六次集会于2019年4月15日发出通告,于2019年4月25日9时正在公司集会室以现场及通信式样召开,集会应出席董事9人,本质出席董事9人,公司局部监事和高级收拾职员列席了集会。本次集会的通告和召开序次吻合《中华百?#23637;?#21644;邦公法律?#36144;ⅰ?#24658;通物流股份有限公司章程》的闭联法则,本次集会及其决议合法有用。

                        8、集会以扶助3票、辩驳0票、弃权0票通过了《闭于2019年度贷款融资估计额度及授权统治相闭贷款事宜》的议案。

                        独立董事和监事会以为:本次司?#25910;?#30053;调换是依据财务部修订及公布的最新司帐原则实行的合理调换,吻合闭联法则,推广司?#25910;?#30053;调换或许客观、公平地反响公司的?#26222;?#26223;遇?#32479;?#22791;成就。本次司?#25910;?#30053;调换不影响公司损益,不存正在损害股东异常是?#34892;?#32929;东便宜的状况。

                        经山东和信司帐师事件所(奇特普及联合)审计,本公司2018年度完成利润总额62,351,151.50元,归属于母公司股东的净利润47,069,510.46元。公司拟以截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以资金公积金转增4股,派浮现金盈利0.47元(含税),?#24067;?#27966;浮现金盈利9,475,200元(含税),糟粕未分拨利润留待往后年度分拨,转增后公司总股本将增至282,240,000股。

                        公司全?#39318;?#20844;司恒通驾培系面向社会学?#20445;?#23454;行网罗A1,A2,B2,C1等第别驾驶执照的研习培训。

                        公司本次现金分红金额占公司本年度可分拨利润的比例为20.13%,所以吻合公司章程对现金分红的法则。

                        一、公司本次利润分拨计划的确情景

                        筹备限度?#21495;?#30340;良?#22336;庇?#19982;养?#24120;?#20892;作物的种植?#25442;?#33609;苗木、草坪、盆景的培养及贩卖;水产、家禽、牲畜的养殖及贩卖?#36824;?#26524;蔬菜、渔业产物的加工及贩卖;饲料的贩卖;农业本领实行与让与,农业开发租赁;食物的临盆、加工、贩卖;货色及本领的进出口;矿泉水、?#22771;?#27700;加工及贩卖。(依法须经核准的项目,经闭联部分核准后方可展开筹备勾?#20445;?/p>

                        (一)召募资金应?#20204;?#26223;

                        法定代外人:刘振东

                        恒通物流股份有限公司董事会

                        1 本年度陈述摘要来自年度陈述全文,为总共理会本公司的筹备成就、?#26222;?#26223;遇及他日起色筹备,投资者应该到上海证券交往所网站等中邦证监会指定媒体上留心阅读年度陈述全文。

                        公司从事的LNG?#28909;计?#33829;业隶属于自然气能源行业。自然气能源行业基础情景如下:

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